Mitteilung zur Moventum

31. August 2020

Wichtige Informationen zum KYC-Fragebogen, dem steuerlichen Wohnsitz & SteuerID

Wie bereits in der Vergangenheit mit dem Versand der Jahresdepotauszüge mitgeteilt wurde, ist Moventum im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der Kundenbeziehungen angehalten aktuelle Daten, Dokumente und Informationen über jeden Kunden einzuholen.

a) KYC Fragebogen

Neben einer original beglaubigten Kopie des gültigen und gut leserlichen Identifikationsdokumentes von jedem Kontoinhaber ist auch ein vollständig ausgefüllter und unterschriebener KYC Fragebogen mit den Angaben zur Herkunft der Gelder zwingend erforderlich.

b) Steuerlicher Wohnsitz & Steueridentifikationsnummer („TIN“)

Moventum ist ebenfalls gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen des gemeinsamen Meldestandards (Common Reporting Standard – CRS) steuerrelevante Informationen wie die Steueridentifikationsnummer (Tax Identification Number –„TIN“) unter gewissen Umständen bezüglich der bei Moventum geführten Konten an die zuständigen luxemburgischen Steuerbehörden zu melden, welche gemäß den zwischenstaatlichen Vereinbarungen diese Informationen an die zuständigen Steuerbehörden anderer Staaten weiterleiten können. Daher wird von jedem Kontoinhaber mindestens die Angabe des steuerlichen Wohnsitzes sowie die Steueridentifikationsnummer benötigt. Diese Daten können auch im KYC Fragebogen angegeben werden.

Dank Ihrer geschätzten Unterstützung liegen Moventum diese Angaben bereits von einem Großteil der Kunden vor – vielen Dank dafür!

Bitte beachten Sie: Die verbleibenden Konten sind bis zum Eingang der o. g. vollständigen Dokumente und Informationen ab sofort für ausgehende Zahlungen und Wertpapierübertragungen gesperrt. Die fehlenden Daten und Dokumente können jedoch jederzeit per E-Mail eingereicht werden, sodass eine zeitnahe Durchführung von Kundenaufträgen auch weiterhin gewährleistet ist.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Abwicklungsservice unter abwicklungsservice@netfonds.de oder der 040 / 822 267 – 230 gerne zur Verfügung.

Ihr Netfonds Abwicklungsservice

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